» » Межрегиональный «конвертационный центр» в Одессе обналичил более 75 млн грн

Межрегиональный «конвертационный центр» в Одессе обналичил более 75 млн грн

Межрегиональный «конвертационный центр» в Одессе обналичил более 75 млн грн
Сотрудниками налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Одесской области пресечена деятельность межрегиональной «конвертационного центра», контрагентами которого выступали 21 предприятие Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой областей и Киева.

Установлено, что на протяжении 2009-2011 годов 43-летний одессит с целью содействия реально действующим предприятиям в уклонении от уплаты налогов, транзита и незаконном переводе в наличность безналичных денежных средств, организовал ряд предприятий с признаками фиктивности, которые вошли в состав «конвертационного центра». Кроме того, директор одесского отделения одного из банков, который осознавал, что субъекты предпринимательской деятельности являются фиктивными и полностью контролируются организатором «конвертационного центра», способствовал в получении наличных средств. С целью возмещения нанесенных государству убытков решается вопрос о наложении ареста на имущество организатора и соучастников «конвертационного центра».

По данному факту прокуратурой Одесской области возбуждено уголовное дело.

Дата: 7-01-2014, 00:27
Категория: Новости
Добавить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Капча: